Поддерживаемый Goldman Sachs Starling Bank оштрафован на 29 млн фунтов за провалы в предотвращении финансовых преступлений. Штраф был уменьшен на 30% с 41 млн фунтов стерлингов, потому что компания согласилась решить проблемы.

Starling быстро растет, поскольку он стремится бросить вызов крупным кредиторам с помощью предложения, доступного только через приложение. Это один из нескольких конкурентов, работающих только через приложения.

Тем не менее, еще в 2021 году FCA «выявило серьезные опасения по поводу системы борьбы с отмыванием денег и санкциями» в банке.

Starling согласилась на нормативные ограничения, не позволяющие ей открывать новые счета для клиентов с высоким риском до тех пор, пока ситуация не улучшится, но FCA заявило, что не выполнило требования и открыло более 54 000 счетов для 49 000 клиентов с высоким риском в период с сентября 2021 года по ноябрь 2023 года.

Следите за всеми последними новостями в газете ONLYWAY.NEWS Instagram: @onlywaynews #onlywaynews

Последние новости Великобритании на русском языке в британской газете ONLYWAY NEWS

Starling Bank fined 29 million pounds for financial crime failings

The UK financial regulator has fined app-based Starling Bank £29m for “shockingly lax” failures related to financial sanctions screening.

The Financial Conduct Authority (FCA) said that Starling had reported “multiple potential breaches of financial sanctions” despite its financial checks process being under scrutiny by the regulator.

The fine was reduced by 30% from £41m because it agreed to resolve the issues.

Yet as far back as 2021 the FCA had “identified serious concerns with the anti-money laundering and sanctions framework” at the bank.

Starling agreed to regulatory restrictions preventing it from opening new accounts for high-risk customers until it improved, but the FCA said that it failed to comply and opened over 54,000 accounts for 49,000 high-risk customers between September 2021 and November 2023.

Share link: ONLYWAY.NEWS Instagram: @onlywaynews #onlywaynews

Поделиться ссылкой: