Манипуляция процентными ставками
Регулирующие органы Великобритании и США были проинформированы о стремлении государства «сфальсифицировать» процентные ставки во время финансового кризиса 2008 года, но скрыли это.
Документы свидетельствуют о том, что кредиторы резко снизили свои оценки процентных ставок после давления со стороны центральных банков. Регулирующие органы заявили, что они следовали правилам раскрытия информации, отказались от комментариев и даже опровергли претензии.
Ранее появились некоторые свидетельства причастности Банка Англии и правительства Великобритании к манипулированию процентными ставками. Но доказательства, указывающие на то, что это было частью более широкой международной кампании не только Великобритании, но и центральных банков по всему западному миру, направленной на снижение ключевых процентных ставок в октябре 2008 года, никогда ранее не публиковались.
Факты указывают на то, что в октябре 2008 года центральные банки, включая Банк Англии, Банк Франции, Европейский центральный банк, Banca d’Italia, Banco de España и Федеральный резервный банк Нью-Йорка, в установление Libor и Euribor.
В разгар финансового кризиса 2008 года, когда банковское кредитование практически прекратилось, центральные банки по всему миру призывали к спокойствию. Расследование выявило доказательства того, что за кулисами они манипулировали, чтобы искусственно восстановить спокойствие – меры, которые позже будут признаны противозаконными в Великобритании.
Эти показатели связаны с базовыми процентными ставками, называемыми Libor и Euribor, которые отслеживают, сколько стоит банкам занимать деньги друг у друга. Таким образом, они оказывают большое влияние на стоимость ипотечных кредитов и других кредитов. Чем больше доверия инвесторов к банку-заемщику, тем ниже ставка. Чем выше ставка, тем больше сомнений было у рынка в жизнеспособности этого банка.
В октябре 2008 года центральные банки Великобритании, США и еврозоны провели международную кампанию по снижению LIBOR и восстановлению спокойствия на рынке, в то время как банковское кредитование почти остановилось.
В ноябре 2010 года следственные органы от Федерального бюро расследований США (ФБР) до финансового регулятора Великобритании были напрямую проинформированы об этом, но с тех пор они держали это в секрете от парламента, Конгресса и общественности.
Подкрепленные и дополненные опубликованными данными, скрытые доказательства указывают на то, что в октябре 2008 года центральные банки активно вмешивались в установление LIBOR и Euribor.
Дальнейшие скрытые доказательства указывают на то, что правительство Великобритании, в том числе Даунинг-стрит, 10, также было вовлечено в давление на банки с целью «манипулирования» LIBOR, как это определено уголовными судами, что означает стремление добиться изменений базовой ставки, «игнорируя надлежащую основу для установления LIBOR».
Среди доказательств, свидетельствующих о сокрытии, есть запись 2010 года, на которой следователь ФБР Майк Келли допрашивает Питера Джонсона, который представил ставки LIBOR от имени банка Barclays.
Г-н Джонсон сказал, что в октябре 2008 года его боссы поручили ему представить искусственно заниженные ставки LIBOR, намного ниже реальных процентных ставок, предлагаемых на рынке – под давлением Банка Англии и правительства Великобритании.
Ни одно из этих доказательств не было обнародовано в пресс-релизах и заявлениях о фактах, опубликованных регулирующими органами, когда они преследовали 37 трейдеров и оштрафовали банки на 8,8 млрд долларов за фальсификацию Libor и Euribor. Никто из присяжных не был поставлен в известность об этом.
Казначейство заявило, что не стремится влиять на заявки отдельных банков по LIBOR.
Управление по финансовому регулированию и надзору сообщило Би-би-си, что выполнило свои обязательства по раскрытию информации.
Банк Англии ранее называл обвинения «необоснованными».
ФБР и CFTC отказались от комментариев.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что они «решительно опровергают» утверждения, которые, по их словам, не вдаваясь в подробности, «искажают роль центрального банка в реализации денежно-кредитной политики». Они также заявили, что ЕЦБ всегда действовал в соответствии со своим мандатом и в полном соответствии с действующим законодательством.
Итальянский банк Intesa Sanpaolo заявил, что всегда действовал независимо и в полном соответствии с правилами установления ставок.
Interest rate ‘rigging’ evidence ‘covered up’ by banks
UK and US regulators were told of a state-led drive to “rig” interest rates in the 2008 financial crisis, but covered it up, evidence indicates.
Documents suggest lenders sharply dropped their interest-rate estimates after pressure from central banks.
Evidence was not shown to juries at the time when bankers were jailed for smaller-scale interest-rate “rigging”.
Regulators said they had followed disclosure rules, declined to comment or in one case rebutted the claims.
Some evidence has previously emerged of Bank of England and UK government involvement in manipulation of interest rates. But the evidence indicating it was part of a broader, international drive not just by the UK but by central banks across the western world to push key interest rates down in October 2008 has never been published before.
The evidence indicates that in October 2008, central banks including the Bank of England, the Banque de France, the European Central Bank, Banca d’Italia, Banco de Espana and the Federal Reserve Bank of New York intervened on a large scale in the setting of Libor and Euribor.
At the height of the 2008 financial crisis, when bank lending had almost ground to a halt, central banks around the world urged calm. But my investigation reveals evidence that, behind the scenes, they were pulling levers to restore calm artificially – measures which would later be ruled to be against the law in the UK.
Those measures related to benchmark interest rates called Libor and Euribor, which track how much it costs banks to borrow money from each other. As such they are a big influence on the cost of mortgages and other loans. The more confidence investors had in the borrowing bank, the lower the rate. The higher the rate, the more doubts the market had about the viability of that bank.
In October 2008 there was an international drive, involving the central banks of the UK, US and eurozone, to get Libor down and restore a sense of calm to the market, at a time when banks lending had almost ground to a halt.
In November 2010, investigating agencies from the US Federal Bureau of Investigation (FBI) to the UK financial regulator were directly informed of this – but they have since kept it secret from Parliament, Congress and the public.
UK Economic Investigations. ONLYWAY.NEWS
Поделиться ссылкой:
Красное предупреждение – Шторм Дарра.
Правительство Великобритании разослало на мобильный телефон...
Мы смеялись за ужином с Трампом.
«Мы смеялись»: Дэвид Лэмми размышляет о встречи с Трампом, говоря...
Киллиан Мерфи и его жена Ивонн МакГиннесс
Киллиан Мерфи и его жена Ивонн МакГиннесс купили кинотеатр 1919...
