Предприятия больше не смогут предоставлять различные версии своего состояния Companies House и HM Revenue & Customs в рамках реформ регистрации компаний, предложенных вчера. Трансформация Companies House из «пассивного администратора в более активного привратника» изложена в белой книге о корпоративной транспарантности, опубликованной вчера в рамках борьбы правительства с отмыванием грязных денег за рубежом.

В соответствии с предлагаемыми изменениями Business registration будет иметь полномочия запрашивать подозрительные представления и обмениваться данными с другими учреждениями. Финансовые данные будут храниться в том же формате, что и HM Revenue & Customs, чтобы быстро проявились расхождения. Новые полномочия также облегчат идентификацию компаний «феникс».

Согласно документу, изменения будут включать в себя самое фундаментальное изменение в реестре целей и роли компаний с момента его создания в 1844 году.

В рамках реформ:

• Все юридические лица, зарегистрированные в Регистрационной палате, будут иметь по крайней мере одно полностью проверенное физическое лицо, непосредственно связанное с ними, в публичном реестре.
• Регистратор будет иметь полномочия запрашивать подозрительные назначения или документы и запрашивать дополнительные доказательства или отклонять подачу заявки.
• Companies House будет иметь более обширные юридические шлюзы для обмена данными с правоохранительными органами, другими государственными органами и частным сектором.

В «Белой книге» признается, что нынешняя система регистрации предприятий крайне открыта для злоупотреблений. В предисловии министр бизнеса лорд Калланан заявляет, что «в последние годы этой структурой манипулируют, особенно в использовании анонимных или мошеннических «подставных» компаний и партнерств. Они предоставляют преступникам видимость легитимности, чтобы помочь совершить целый ряд преступлений, от коррупции и отмывания денег до мошенничества и кражи личных данных».

В статье перечислены многочисленные известные лазейки. В нем отмечается, что сторонам, базирующимся за рубежом и не подпадающим под действие правил отмывания денег в Великобритании, разрешается создавать британские компании и что можно зарегистрировать встречу без ведома или согласия регистрируемого лица.

Между тем, «не является нетипичным обнаружить, что компания претендует на более сильное финансовое положение в своих документах в Регистрационной палате, чтобы произвести впечатление на заинтересованные стороны, в то же время заявляя о менее сильной позиции в своих отчетах в HMRC, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства».

В настоящее время меры контроля за торговлей фениксом, когда предприятие передает свои активы, но не свои долги компании с аналогичным названием и общими директорами, применяется только в том случае, если в соответствии с правилами о несостоятельности выявлено неправомерное поведение, отмечается в документе.

В документе излагается программа, в рамках которой Companies House «преобразует каждый аспект своих навыков, культуры, операционной модели и услуг». Это будет стоить 63 миллиона фунтов стерлингов к апрелю 2025 года, в дополнение к 20 миллионам фунтов стерлингов, инвестированным в 2021-22 годах.

Согласно изменениям, «подавляющее большинство лиц, регистрирующихся или подающих заявки в Регистрационную палату», должны будут проверять свою личность с помощью официальных документов, сверенных с биометрией владельца. Если физическое лицо не проводит проверку, это будет отмечено в государственном реестре, что позволит любому, кто планирует вести с ним бизнес, сделать свою собственную оценку риска.

В качестве еще одного шага к большей прозрачности все небольшие компании должны будут подавать отчет о прибылях и убытках, а все счета, поданные в Регистрационную палату, должны быть в цифровом формате с использованием отраслевого стандартного языка разметки iXBRL, чтобы сделать их машиночитаемыми.

Корпоративный реестр Великобритании полон сомнительных заявок, но исправить ситуацию — трудная задача.

Однако Белая книга показывает, что правительство отложило идею сокращения времени, отведенного для подачи отчетности, с девяти месяцев после окончания отчетного года для частной компании и шести месяцев для публичной компании, ссылаясь на проблемы пандемии.

Корпоративная прозрачность и реформа реестров Companies House Вы можете получить некоторые сведения о компании бесплатно, в том числе:

Начать сейчас

Вы всегда можете воспользоваться бесплатной регистрацией фирм в Англии используя Business registration на русском языке.

Companies House to have power to investigate

Регистрационные новости бизнеса в Великобритании. ONLYWAY NEWS

Поделиться ссылкой: